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浙江廣(guǎng)博集團(tuán)股份有限公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議

2007-11-30          瀏覽量：3786


2007年11月28日，浙江廣(guǎng)博集團(tuán)股份有限公司在香港召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，公司8名董事出席了會(huì)議、公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王利平主持。

會(huì)上，董事長(zhǎng)王利平宣讀了本次會(huì)議各待議事項(xiàng)，經(jīng)與會(huì)董事充分討論以全票同意通過(guò)了以下決議：1、提名王利平、張飛猛、吳幼光、王君平、胡志明、戴國(guó)平等6人作為第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提名胡啟昌、李若山、梅志成等3人作為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。2、通過(guò)了《關(guān)於繼續(xù)使用部分閒置募集資金補充流動(dòng)資金的議案》。同意公司在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，繼續(xù)使用不超過(guò)8,000萬(wàn)元的閒置募集資金補充流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)六個(gè)月。3、通過(guò)了《浙江廣(guǎng)博集團(tuán)股份有限公司證券投資內(nèi)部控制制度》（草案）。4、通過(guò)了《關(guān)於修改公司章程的議案》，對(duì)公司章程第十八條內(nèi)容進(jìn)行了修改。5、會(huì)上還審議通過(guò)了《關(guān)於提請召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定於2007年12月18日召開(kāi)2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

同時(shí)，與會(huì)代表對(duì)子公司廣(guǎng)博企業(yè)亞洲（香港）有限公司進(jìn)行了考察，並對(duì)公司明年的發(fā)展進(jìn)行了初步討論。