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廣(guǎng)博股份召開(kāi)2014年度股東大會(huì)

2015-05-04          瀏覽量：3256


 

4月30日下午，廣(guǎng)博股份（002103）在公司總部召開(kāi)2014年度股東大會(huì)。公司高層領(lǐng)導(dǎo)、股東代表、獨(dú)立董事代表、監(jiān)事會(huì)代表等近30名人員參加了本次股東大會(huì)，其中出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)8人，會(huì)議採取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

大會(huì)審議通過(guò)了：《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》 、《2014年度財務(wù)決算報(bào)告》、《2014年度利潤(rùn)分配預案》 、《2014年年度報(bào)告全文及摘要》、《關(guān)於2014年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)於2015年向各家銀行申請綜合授信額度的議案》、《關(guān)於為控股子公司提供保證擔(dān)保的議案》 、《關(guān)於續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》、《關(guān)於審定2015年度公司董事薪酬的議案》、《關(guān)於審定2015年度公司監(jiān)事薪酬的議案》、關(guān)於制定《未來(lái)三年（2015-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃(huà)》等議案。

本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)範性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，通過(guò)的決議合法有效。